La police ukrainienne a arrĂȘtĂ© une opĂ©ration criminelle de blanchiment de crypto avec lâaide de la sociĂ©tĂ© de surveillance des donnĂ©es internes de Binance
Au dĂ©but de lâannĂ©e, lâĂ©quipe de sĂ©curitĂ© interne des donnĂ©es de Binance a aidĂ© lâUkraine Ă dĂ©manteler une opĂ©ration criminelle de blanchiment de crypto en cours. La saisie a eu lieu en juin de cette annĂ©e, et les actions ont Ă©tĂ© rendues publiques en dĂ©but de semaine.
LâopĂ©ration criminelle a permis de blanchir au moins 42 millions de dollars en tokens provenant de diffĂ©rentes sources. Bien que le groupe de pirates informatiques ukrainiens nâait pas de nom officiel, il a distribuĂ© des demandes de rançon, et a Ă©galement aidĂ© des hackers Ă blanchir des cryptos obtenus par des moyens illicites.
Selon un communiquĂ© de presse de Binance, la division « Sentry » de Binance et les laboratoires de TRM ont aidĂ© la police Ă isoler les transactions et Ă retrouver les trois personnes qui constituaient lâopĂ©ration illĂ©gale.
Le crypto hacking est une activité lucrative
Un piratage de Twitter au dĂ©but de lâannĂ©e a rĂ©ussi Ă escroquer des investisseurs de plus de 100 000 dollars, cependant, pendant le piratage, Coinbase a mis sur liste noire lâadresse BTC utilisĂ©e par les scammers.
Selon Coinbase, il a bloquĂ© plus de 1 000 transactions BTC, ce qui aurait reprĂ©sentĂ© plus de 280 000 dollars en BTC pour les scammers. Alors que 14 clients ont pu envoyer de lâargent Ă cette adresse, une action rapide de la part de lâexchange a permis dâempĂȘcher lâenvoi de la grande majoritĂ© des fonds.
Une justice rapide pour les scammers
Alors que le crypto Ă©tait autrefois le Far West, il devient de plus en plus difficile de lancer avec succĂšs des arnaques dans la cryptosphĂšre. Le piratage de Twitter a rĂ©ussi Ă ses dĂ©buts, mais trois personnes soupçonnĂ©es dâĂȘtre responsables de lâattaque ont rapidement Ă©tĂ© mises en dĂ©tention.
Le FBI, les services secrets amĂ©ricains, le fisc et la police de Floride ont arrĂȘtĂ© Graham Clark, 17 ans, de Tampa, en Floride, le 31 juillet, les autoritĂ©s soupçonnant que Clark Ă©tait le chef de ce groupe. Lâarrestation a eu lieu environ deux semaines aprĂšs le piratage, ce qui nâa pas laissĂ© beaucoup de temps au trio pour se dĂ©barrasser des fonds volĂ©s.
Tous les trois risquent des amendes et des peines de prison, Clark Ă©tant accusĂ© comme un adulte, et faisant face Ă au moins 30 chefs dâaccusation de crime â en plus dâune enquĂȘte plus approfondie par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et dâĂtat.
à mesure que les marchés du crypto se développent, le rapport risque/récompense pour le scamming, le blanchiment de tokens et autres opérations de black hat deviendra probablement moins intéressant. Les autorités répressives travaillent avec les plus grands exchanges du monde et obtiennent de réels résultats pour traduire les criminels en justice.
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