Les banques américaines auraient fait transiter des centaines de milliards de dollars d'argent sale lié à la Chine entre 2020 et 2024, selon un rapport. Une quantité qui dépasse très largement celle des cryptomonnaies.

L’article Les banques ont fait transiter 312 milliards de dollars d'argent sale en 4 ans est apparu en premier sur Cryptoast.

EN BREF 🔍 Les autorités françaises enquêtent sur Binance pour des accusations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. 🌍 Binance fait face à des défis juridiques dans au moins 10 pays, mettant en lumière ses problèmes de conformité. 📈 L’entreprise a renforcé son équipe de conformité de 34 % pour répondre aux exigences réglementaires [...]

L’Union européenne (UE) souhaite créer une nouvelle agence qui sera chargée de réprimer les personnes qui se livrent au blanchiment d’argent sur le plan régional. Pour réussir cette mission, l’institution qui sera créée fera du renforcement des obligations de déclaration des transactions en cryptomonnaie l’une de ses priorités. Des documents de l’UE fuitent La Commission […]

L’article Contre le blanchiment d’argent, l’Union européenne (UE) trouve une parade est apparu en premier sur CoinTribune.