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Le couple qui a tradé des secrets militaires pour XMR devant le tribunal

October 12th 2021 at 15:07

Le FBI et le NCIS ont arrĂȘtĂ© samedi un ingĂ©nieur de la marine amĂ©ricaine et sa femme pour avoir tentĂ© de vendre des secrets nuclĂ©aires Ă  une "partie Ă©trangĂšre".

Jonathan Toebbe, ingĂ©nieur nuclĂ©aire de l'US Navy, et sa femme Diana Toebbe ont Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©s par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales pour avoir prĂ©tendument tradĂ© des informations militaires confidentielles. Le couple a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© alors qu'il effectuait ce qui aurait Ă©tĂ© le troisiĂšme dĂ©pĂŽt de fonds dans le comtĂ© de Jefferson, en Virginie occidentale. Toebbe aurait reçu un total de 100 000 dollars de Monero (XMR) de la part d'un agent du FBI sous couverture qui se faisait passer pour le reprĂ©sentant d'une puissance Ă©trangĂšre cherchant Ă  acheter des secrets militaires.

Ingénieur travaillant dans le cadre du programme de propulsion nucléaire de la marine, Toebbe vendait à la "puissance étrangÚre" des informations sur la conception de navires de guerre à propulsion nucléaire depuis environ un an. Son poste d'ingénieur nucléaire dans la marine lui a valu une habilitation de sécurité nationale par le ministÚre de la défense américain, ce qui lui a permis de mettre la main sur des informations confidentielles.

Il a envoyĂ© pour la premiĂšre fois des informations confidentielles Ă  un gouvernement Ă©tranger en avril de l'annĂ©e derniĂšre. L'ingĂ©nieur nuclĂ©aire a utilisĂ© un e-mail cryptĂ© pour s'arranger avec l'autre partie, qu'il croyait ĂȘtre un pays Ă©tranger. L'Ă©change a durĂ© des mois avant qu'ils ne se mettent d'accord sur un accord qui lui permettrait de recevoir Monero pour les informations qu'il a volĂ©es.

Début juin, Toebbe a reçu le premier paiement, 10 000 dollars en crypto-monnaie, destiné à cimenter la relation. Il a ensuite livré une carte SD cachée dans un sandwich à un endroit convenu à l'avance en Virginie-Occidentale, sa femme faisant le guet le 26 juin. Il a ensuite envoyé la clé de décryptage de la carte SD, qui contenait des informations sur les réacteurs nucléaires sous-marins, par e-mail aprÚs avoir reçu un deuxiÚme paiement de 20 000 dollars en crypto.

Deux mois plus tard, il a effectuĂ© un dĂ©pĂŽt similaire, mais cette fois en Virginie orientale. Il a utilisĂ© un emballage de chewing-gum pour cacher la carte SD, et aprĂšs avoir envoyĂ© la clĂ© de dĂ©cryptage, il a Ă©tĂ© payĂ© 70 000 dollars. Ignorant que tout cet Ă©change Ă©tait un coup montĂ©, Toebbe a continuĂ© Ă  livrer le troisiĂšme "paquet" samedi, mais il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© sur place par des agents du FBI qui l'avaient suivi. Les agents auraient suivi Toebbe et l'auraient identifiĂ© lors des deux premiĂšres livraisons.

On pense que le couple a eu recours Ă  la monnaie Monero pour la transaction en raison de son haut niveau d'anonymat. Ce coin est connu pour ĂȘtre presque impossible Ă  tracer car ses adresses ne sont pas visibles publiquement, sauf pour les parties impliquĂ©es dans la transaction. Son utilisation dans le cadre d'activitĂ©s criminelles a amenĂ© diffĂ©rents dĂ©partements du gouvernement Ă  engager des experts pour mettre au point des outils et des systĂšmes permettant de suivre les transactions impliquant cette crypto-monnaie.

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Binance aide la police ukrainienne Ă  dĂ©manteler un rĂ©seau de blanchiment d’argent

August 19th 2020 at 16:53

La police ukrainienne a arrĂȘtĂ© une opĂ©ration criminelle de blanchiment de crypto avec l’aide de la sociĂ©tĂ© de surveillance des donnĂ©es internes de Binance

Au dĂ©but de l’annĂ©e, l’équipe de sĂ©curitĂ© interne des donnĂ©es de Binance a aidĂ© l’Ukraine Ă  dĂ©manteler une opĂ©ration criminelle de blanchiment de crypto en cours. La saisie a eu lieu en juin de cette annĂ©e, et les actions ont Ă©tĂ© rendues publiques en dĂ©but de semaine.

L’opĂ©ration criminelle a permis de blanchir au moins 42 millions de dollars en tokens provenant de diffĂ©rentes sources. Bien que le groupe de pirates informatiques ukrainiens n’ait pas de nom officiel, il a distribuĂ© des demandes de rançon, et a Ă©galement aidĂ© des hackers Ă  blanchir des cryptos obtenus par des moyens illicites.

Selon un communiquĂ© de presse de Binance, la division « Sentry » de Binance et les laboratoires de TRM ont aidĂ© la police Ă  isoler les transactions et Ă  retrouver les trois personnes qui constituaient l’opĂ©ration illĂ©gale.

Le crypto hacking est une activité lucrative

Un piratage de Twitter au dĂ©but de l’annĂ©e a rĂ©ussi Ă  escroquer des investisseurs de plus de 100 000 dollars, cependant, pendant le piratage, Coinbase a mis sur liste noire l’adresse BTC utilisĂ©e par les scammers.

Selon Coinbase, il a bloquĂ© plus de 1 000 transactions BTC, ce qui aurait reprĂ©sentĂ© plus de 280 000 dollars en BTC pour les scammers. Alors que 14 clients ont pu envoyer de l’argent Ă  cette adresse, une action rapide de la part de l’exchange a permis d’empĂȘcher l’envoi de la grande majoritĂ© des fonds.

Une justice rapide pour les scammers

Alors que le crypto Ă©tait autrefois le Far West, il devient de plus en plus difficile de lancer avec succĂšs des arnaques dans la cryptosphĂšre. Le piratage de Twitter a rĂ©ussi Ă  ses dĂ©buts, mais trois personnes soupçonnĂ©es d’ĂȘtre responsables de l’attaque ont rapidement Ă©tĂ© mises en dĂ©tention.

Le FBI, les services secrets amĂ©ricains, le fisc et la police de Floride ont arrĂȘtĂ© Graham Clark, 17 ans, de Tampa, en Floride, le 31 juillet, les autoritĂ©s soupçonnant que Clark Ă©tait le chef de ce groupe. L’arrestation a eu lieu environ deux semaines aprĂšs le piratage, ce qui n’a pas laissĂ© beaucoup de temps au trio pour se dĂ©barrasser des fonds volĂ©s.

Tous les trois risquent des amendes et des peines de prison, Clark Ă©tant accusĂ© comme un adulte, et faisant face Ă  au moins 30 chefs d’accusation de crime – en plus d’une enquĂȘte plus approfondie par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et d’État.

À mesure que les marchĂ©s du crypto se dĂ©veloppent, le rapport risque/rĂ©compense pour le scamming, le blanchiment de tokens et autres opĂ©rations de black hat deviendra probablement moins intĂ©ressant. Les autoritĂ©s rĂ©pressives travaillent avec les plus grands exchanges du monde et obtiennent de rĂ©els rĂ©sultats pour traduire les criminels en justice.

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