Do Kwon, ex-star de la DeFi, est aujourd’hui au cœur d’un scandale judiciaire sans précédent. Moins de deux ans après l’effondrement de Terra-Luna, qui a englouti 40 milliards de dollars, il tente d’éviter une lourde peine aux États-Unis. Son objectif est de convaincre la justice de limiter sa peine à cinq ans de prison. À deux semaines de son audience, cette demande relance les débats sur la responsabilité des fondateurs crypto face aux conséquences dévastatrices de leurs projets.

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Horreur dans le désert. Roman et Anna Novak, résidant à Dubaï et connus pour leur train de vie ostentatoire sur les réseaux sociaux, ont été retrouvés assassinés et enterrés dans le désert des Émirats arabes unis. La disparition du couple, survenue après un voyage près de la frontière avec Oman, a rapidement été traitée comme un enlèvement avec demande de rançon en cryptomonnaies. L’enquête a mené à l’arrestation en Russie de trois suspects, dont deux vétérans du conflit ukrainien et un ex-policier reconverti. Les investigations ont révélé que la tentative d’extorsion était liée aux activités passées de Roman Novak, visé par une enquête pour escroquerie à la crypto. Voici ce que l’on sait de cette affaire.

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Des réseaux sociaux au business de crypto

Roman et Anna Novak, 38 et 27 ans, vivaient à Dubaï et se distinguaient donc par l’étalage de leur prétendue fortune. Le couple affichait sans retenue son opulence sur Instagram, n’hésitant pas à s’afficher avec des personnalités fortunées, notamment des milliardaires émiratis, comme le rapporte le Corriere della Sera. Cette image publique de réussite masquerait cependant un historique de manipulation financière opaque, sur fonds de cryptomonnaie, mais on y reviendra.

Le couple a disparu après un déplacement dans la région de Hatta, près d’Oman. Leur chauffeur les avait déposés près d’un site touristique, où ils devaient changer de véhicule. Ensuite, plus rien. Le silence a finalement été rompu par un unique message de Roman Novak affirmant être « bloqué quelque part à la frontière avec Oman » et réclamant une forte somme d’argent. Aucune communication ultérieure n’a été enregistrée.

Les autorités ont immédiatement traité l’affaire comme un enlèvement et elles ont donc tenté de localiser les téléphones des victimes. Malheureusement, la géolocalisation des disparus n’a rien donné, car les ravisseurs avaient déjà récupéré les appareils pour brouiller les pistes.

Le commando arrêté en Russie par les autorités

C’est finalement la découverte des corps de Roman et Anna Novak dans le désert émirati qui a permis à l’enquête d’accélérer et la police a arrêté trois suspects en Russie, où ils s’étaient réfugiés après les faits.

Le groupe criminel était composé de deux soldats russes vétérans du conflit en Ukraine et d’un ex-policier reconverti dans le trafic de drogue. Leur objectif était a priori de forcer Roman Novak à leur donner accès à son portefeuille afin de lui soutirer des cryptos.

L’opération a cependant échoué et la rançon n’a pas pu être obtenue. L’assassinat, commis dans la villa même du couple où des indices ont été relevés, fut la conclusion violente de cette tentative d’extorsion ratée.

La source de cet enlèvement résiderait selon les premières informations dans les activités financières de Roman Novak. Celui-ci était visé par une enquête pour avoir mis en place une vaste escroquerie aux cryptomonnaies, ayant abusé de nombreux investisseurs en Asie et au Moyen-Orient. Les ravisseurs ont-ils été envoyés par des investisseurs floués liés au grand banditisme ? Le but était-il de lui prendre de l’argent ou seulement de se venger ? L’enquête devrait le confirmer dans les semaines qui viennent.

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L’article Fait divers : Un millionnaire crypto russe soupçonné d’escroquerie et sa femme retrouvés morts dans le désert de Dubaï est apparu en premier sur Journal du Coin.

Kalshi et Polymarket enregistrent une chute brutale des probabilités en faveur de Donald Trump, alors que la Cour suprême examine la légalité de ses pouvoirs tarifaires. Ce revirement éclaire deux dynamiques : le possible recul de l’autorité présidentielle sur le commerce extérieur, et le rôle croissant des plateformes décentralisées comme capteurs d’anticipation politique. Une affaire où droit constitutionnel, stratégie économique et technologie se croisent sous le regard des juges… et des investisseurs.

L’article Et si la Cour suprême disait non à Trump ? Les marchés parient sur un revers est apparu en premier sur Cointribune.

L’Europe vient de frapper un coup décisif contre l’une des plus vastes escroqueries crypto jamais démantelées. Plus de 600 millions d’euros détournés via de fausses plateformes d’investissement, neuf arrestations dans trois pays, et une opération menée tambour battant sous la coordination d’Eurojust. Ce coup de filet transfrontalier lève le voile sur l’ampleur alarmante des réseaux criminels qui exploitent la blockchain pour blanchir des fonds, à l’abri des regards. Une affaire qui confirme l’urgence d’une réponse judiciaire à la hauteur des enjeux crypto.

L’article Crypto : L’Europe démantèle un réseau de fraudeurs est apparu en premier sur Cointribune.

Tu ne voleras point. Eli Regalado et sa femme Kaitlyn, deux pasteurs en ligne du Colorado, ont manifestement oublié ce précepte fort de la religion chrétienne et ils ont été inculpés pour avoir orchestré une escroquerie à la crypto d’une ampleur divine ! Selon le procureur du district de Denver, John Walsh, le couple aurait levé plus de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs de la communauté religieuse en leur vendant un token bidon, le INDXcoin, qu’ils présentaient comme une bénédiction de Dieu.

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Une crypto bénie par le Seigneur ?

D’après l’acte d’accusation, les Regalados ont créé et vendu la crypto INDXcoin via leur plateforme Kingdom Wealth Exchange, entre janvier 2022 et juillet 2023. Ils ont convaincu au moins 300 personnes d’acheter ce token en leur promettant des profits miraculeux, basés sur des révélations divines. « Le Seigneur m’a dit que si vous investissez dans le INDXcoin, vous deviendrez riches », aurait déclaré Eli Regalado à ses fidèles.

Mais en réalité, le INDXcoin n’avait aucune valeur, et les Regalados ont utilisé l’argent des investisseurs pour financer leur train de vie luxueux. Ils auraient dépensé au moins 1,3 million de dollars pour des dépenses personnelles, dont la rénovation de leur maison, qu’ils ont également justifiée par la volonté de Dieu. « Le Seigneur nous a dit de faire des travaux », auraient-ils affirmé.

Une arnaque divine qui choque la communauté chrétienne

L’affaire a provoqué l’indignation de la communauté chrétienne, qui se sent trahie par ces pasteurs véreux :

« Nous affirmons que M. Regalado a profité de la confiance et de la foi de sa propre communauté chrétienne, et qu’il leur a vendu des promesses farfelues de richesse en leur vendant des cryptomonnaies sans valeur »

Tung Chan, le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado – Source : Communiqué de presse

Le couple fait face à 40 chefs d’accusation, dont fraude, blanchiment d’argent et violation des lois sur les valeurs mobilières. Ils risquent plusieurs années de prison s’ils sont reconnus coupables. « Ces accusations marquent une étape importante dans notre travail pour tenir les Regalados responsables de leurs crimes présumés et pour rendre justice aux victimes », a finalement déclaré le procureur John Walsh.

Cette affaire pourrait faire sourire s’il n’y avait pas autant de victimes ! Elle nous rappelle cependant celle de ce pasteur qui avait décidé de tokeniser son église pour mieux la vendre à ses fidèles. Lui aussi est passé des bancs de l’église à celui des accusés, et même si on espère que la justice des Hommes sera sévère avec ces escrocs en soutane, gageons que le Seigneur saura leur pardonner.

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L’article Crypto : Ce pasteur et sa femme auraient détourné 3,4 millions de dollars à leurs fidèles est apparu en premier sur Journal du Coin.

Fin de partie. Le secteur des cryptomonnaies a connu une période très compliquée sous l’administration de Joe Biden. En effet, les instances de régulation ont mené une véritable guerre réglementaire à l’encontre des acteurs de cet écosystème. Une situation qui a notamment concerné la plateforme Kraken, avec un fondateur Jesse Powell visiblement dans le collimateur du FBI. Mais, selon les dernières informations disponibles, cette enquête serait désormais classée sans suite. Explications.

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Le FBI abandonne son enquête sur Jesse Powell

Le fondateur de la plateforme Kraken, Jesse Powell, est connu pour ses prises de position en faveur des cryptomonnaies. Et cela lui a valu de se retrouver dans le viseur de la justice US à plusieurs reprises.

Comme par exemple en 2023, lorsque le FBI a mené une perquisition à son domicile. Une opération menée dans le cadre d’une enquête portant sur des accusations de piratage et de cyberharcèlement à l’encontre de Verge Center for the Arts, une organisation à but non lucratif qu’il a cofondée en 2008.

Une procédure qui n’était pas directement liée à ses activités dans le secteur. Toutefois, le contexte était clairement à la chasse aux acteurs de ce secteur, avec un Jesse Powell bien décidé à ne pas se laisser faire. Car il avait à l’époque déposé une plainte civile contre les membres du conseil d’administration de Verge.

Mais, selon un récent rapport de Fortune, le FBI aurait finalement décidé de mettre fin à cette enquête. Et les biens saisis au domicile de Jesse Powell lui auraient été restitués.

Kraken face à la SEC

Cette affaire n’est pas la seule à avoir occupé Jesse Powell. En effet, la plateforme Kraken a également fait l’objet d’une plainte déposée par la SEC des États-Unis. Cela au sujet d’une activité jugée non enregistrée.

Une procédure que le fondateur de Kraken a tenté de faire annuler, en affirmant que la SEC « n’a pas réussi à alléguer une violation de la loi sur les valeurs mobilières. » Mais également en pointant du doigt le fait que cette instance de régulation « ne peut pas réglementer les transactions sur les marchés secondaires. »

Une affaire finalement abandonnée par la SEC en mars dernier, suite à la nomination de Mark Uyeda comme président par intérim. Ce dernier visiblement bien décidé à changer la politique de guerre réglementaire menée par Gary Gensler.

Le fondateur de Kraken, Jesse Powell, vient donc de remporter une nouvelle victoire contre la justice US. Une procédure qui n’était toutefois pas directement liée à ses activités dans le secteur des cryptomonnaies. Mais, dans le contexte actuel, toute bonne nouvelle est bonne à prendre !

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Policier et voleur. Dans une affaire qui a secoué la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, un ancien officier a été condamné à cinq ans et demi de prison pour avoir volé 50 bitcoins à un réseau criminel qu’il était censé démanteler. Ce détournement, qui remonte à 2017, a été révélé grâce à une analyse minutieuse de la blockchain menée par la police de Merseyside et la société Chainalysis.

Une opération de dissimulation des bitcoins bien orchestrée

Paul Chowles, l’officier en question, a profité de son rôle dans l’enquête sur Silk Road 2.0 pour transférer 50 BTC (d’une valeur de 77 000 dollars à l’époque) depuis le portefeuille de Thomas White, le fondateur du site, vers ses propres comptes. Pour masquer ses traces, il a utilisé le service de mixage Bitcoin Fog, qui brouille les pistes des transactions.

Paul Chowles a ensuite converti ces fonds en utilisant des cartes de débit Cryptopay et Wirex, réalisant 279 transactions pour un total de 144 580 dollars. Il a même conservé des carnets contenant les identifiants et mots de passe des comptes de Thomas White dans son bureau, pensant que personne ne le soupçonnerait.

L’affaire a pris une tournure inattendue lorsque ce Thomas White, déjà emprisonné, a nié toute implication dans le vol des 50 bitcoins en question. Les autorités ont d’abord pensé qu’il avait réussi à accéder à son portefeuille depuis sa cellule, mais l’analyse de la blockchain a finalement permis de remonter jusqu’à Paul Chowles.

Une enquête complexe et des indices révélateurs

La police de Merseyside, avec l’aide de Chainalysis, a pu retracer les fonds malgré leur passage par Bitcoin Fog. En 2022, des appareils contenant les clés privées des portefeuilles de White ont finalement été découverts lors d’une perquisition au domicile du policier.

Cette affaire met en lumière l’importance de la transparence et de la traçabilité dans les transactions en cryptomonnaies. Malgré les efforts de M. Chowles pour dissimuler ses actions, la nature publique et immuable de la blockchain a permis aux enquêteurs de reconstituer le puzzle.

Le procureur Alex Johnson a déclaré que Chowles avait « profité de sa position pour remplir ses poches tout en élaborant un plan qui, selon lui, garantirait que les soupçons ne se porteraient jamais sur lui ». Malheureusement pour lui, la technologie blockchain et le travail acharné des enquêteurs ont eu raison de sa supercherie.

Cette histoire rappelle que même les experts en cryptomonnaies peuvent être rattrapés par la justice si leurs actions sont malveillantes. Souvent perçue – à tort – comme un outil pour les criminels, la blockchain s’avère plutôt être un allié précieux pour les forces de l’ordre dans la lutte contre la fraude et le vol.

L’article Crypto : Un policier vole 50 bitcoins, mais se fait finalement rattraper par la justice est apparu en premier sur Journal du Coin.

Oups, la boulette. La justice israélienne vient de condamner la police à rembourser un suspect après que cette dernière ait perdu l’accès à son portefeuille crypto. Le montant total de la perte s’élève à 2 millions de dollars et l’État devra donc acheter des cryptomonnaies pour rembourser le suspect. Retour sur cette affaire rocambolesque.

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La police israélienne perd 2 millions de dollars en crypto

En 2019, la police israélienne a saisi le portefeuille crypto d’un suspect dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale. Le portefeuille en question contenait environ 2 millions de dollars en cryptomonnaies, dont du Bitcoin et de l’Ethereum, mais la police a perdu l’accès au wallet et ne peut plus récupérer les fonds.

Selon les autorités, le suspect aurait tout d’abord refusé de fournir la clé privée du portefeuille, ce qui a empêché les enquêteurs d’accéder aux fonds. Cependant, le suspect affirme de son côté qu’il a bien fourni la clé privée à la police, mais que celle-ci l’a perdue !

Face à cette situation, la justice israélienne a ordonné à la police de rembourser le suspect. La police devra donc acheter des cryptomonnaies pour un montant équivalent à celui qui a été saisi, soit environ 2 millions de dollars.

La justice condamne la police à rembourser le suspect

Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontées les forces de l’ordre lorsqu’il s’agit de saisir des cryptos. Contrairement aux actifs traditionnels, elles sont stockées sur des portefeuilles numériques qui nécessitent une clé privée pour être accessibles. Évidemment, si cette clé est perdue, les fonds sont irrémédiablement perdus.

Dans ce cas précis, la police israélienne a commis une erreur en ne sécurisant pas correctement l’accès au portefeuille saisi. Cette erreur coûteuse souligne l’importance pour les forces de l’ordre de développer des compétences spécialisées dans la gestion des cryptomonnaies.

De son côté, le suspect se réjouit de la décision de la justice. Il affirme en effet que la police a violé ses droits en saisissant son portefeuille sans mandat et en perdant l’accès à ses fonds. Il espère maintenant récupérer son argent grâce au remboursement ordonné par la justice.

Cette affaire est un rappel brutal des risques associés à la détention de cryptomonnaies. Que ce soit pour les particuliers ou pour les forces de l’ordre, la gestion des clés privées est cruciale pour garantir la sécurité des fonds. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être désastreuses et cela peut-être aussi le succès des ETF Bitcoin, bien plus rassurants pour le grand public et les institutions.

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L’article Crypto : La police israélienne fait une boulette à 2 millions de $ et doit maintenant rembourser est apparu en premier sur Journal du Coin.

Après plus de quatre ans de bataille juridique et une décision scrutée à l’échelle mondiale, Ripple met un terme à son bras de fer avec la SEC. Le retrait de son appel, et celui attendu du régulateur, scelle l’épilogue d’un contentieux emblématique pour l’industrie crypto. Dans un climat où chaque geste des autorités influence le marché, cette issue clarifie durablement le statut juridique du XRP et redéfinit les lignes du cadre réglementaire aux États-Unis.

L’article Crypto XRP : Ripple renonce à son appel… la SEC devrait faire de même est apparu en premier sur Cointribune.

Insécurité croissante. La cryptomonnaie est un secteur qui n’est pas soumis qu’au risque de volatilité des marchés. En effet, dans les pays à la sécurité défaillante, les risques d’agression et de séquestration des possesseurs de crypto-actifs constituent également un risque important, même potentiellement bien plus dramatique. Heureusement, dans la nouvelle histoire de « crypto-rapt » du jour, en Normandie cette fois, les forces de l’ordre ont arrêté in extremis les criminels avant qu’ils ne passent à l’acte.

Un trader crypto autiste et sa mère ciblés par une bande de malfaiteurs

Selon les informations fournies par Europe 1, le début de cette sombre histoire aurait commencé le 18 mai dernier, mais les faits n’ont été révélés au public qu’aujourd’hui, jeudi 19 juin 2025. Une affaire dont les victimes sont « une mère de famille de 46 ans et son fils de 22 ans ». Ce dernier se trouvant être un trader en cryptomonnaies atteint d’autisme.

La mère et son fils ont alerté les forces de l’ordre au sujet d’un message inquiétant. Celui-ci indiquait que leur domicile était surveillé par un groupe criminel. Une situation d’autant plus inquiétante que ces derniers avaient pour projet de les enlever. Et afin de forcer le jeune trader à vider son portefeuille numérique, ils envisageaient de couper une phalange du doigt de sa mère.

Les enquêteurs ont ensuite découvert qu’une balise GPS avait été placée par les malfaiteurs sous la voiture familiale. Mais aussi que le domicile de la famille avait été récemment « visité », selon Europe 1. L’affaire a alors été confiée par la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Lille aux enquêteurs du Havre, ainsi qu’aux policiers de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).

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Une tentative de kidnapping heureusement déjouée à temps

Un premier véhicule suspect a été repéré quelques semaines après ces premiers évènements, faisant route vers le domicile des victimes en Normandie. Mais les enquêteurs ont réussi à mettre en place, juste à temps, un dispositif d’urgence. Ainsi, deux autres véhicules de location ont été remarqués en train de faire des repérages autour de la maison.

C’est quelques heures après, dans cette même journée, l’interception a été réalisée par la Brigade de recherche et d’intervention(BRI) de Rouen et l’antenne de l’office antistupéfiants (OFAST) du Havre. Un couteau et un rouleau de ruban adhésif ont été découverts dans les véhicules interceptés.

Au total, cinq suspects, âgés de 18 à 24 ans, ont été appréhendés par les forces de l’ordre. Ces derniers ont ensuite été « mis en examen et incarcérés le week-end dernier », d’après les informations fournies par Europe 1.

Le secteur de Bitcoin (BTC) et des cryptomonnaie génère énormément de richesse, et malheureusement, cela attire la convoitise des criminels. Parfois, cela peut se traduire par des agressions physiques, comme dans le cadre de cette affaire de kidnapping déjouée en Normandie, qui aurait pu très mal tourner. Dans le cas du co-fondateur de Ledger, celui-ci a été mutilé d’un doigt avant d’être libéré en janvier dernier. Mais cette fois, heureusement, les forces de l’ordre ont réussi à intervenir à temps pour protéger les victimes et mettre hors d’état de nuire les criminels. À moins qu’un « vice de procédure » ne les remette en liberté parmi nous malgré leurs intentions barbares ?

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L’article Crypto-rapts en France : un nouvel enlèvement évité de justesse en Normandie est apparu en premier sur Journal du Coin.

Vote de défiance. La République tchèque est actuellement secouée par une affaire inédite dans le secteur des cryptomonnaies avec un ancien trafiquant de drogue qui a fait un don de 45 millions de dollars en bitcoins au ministère de la Justice. Une initiative qui a déclenché une véritable tempête politique, avec pour conséquence récente un vote de défiance contre le gouvernement en place. Et l’opposition a failli avoir la peau du Premier ministre !

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Un don de 45 millions de dollars en bitcoins très louche

Petr Fiala, le Premier ministre en question, et son Parti Démocratique Civique (Občanská demokratická strana ou ODS) viennent de survivre à une quatrième tentative de renversement du gouvernement en trois ans. Cette fois, l’opposition s’est unie autour d’un scandale lié à un don de 45 millions de dollars en bitcoins.

Cette affaire tourne autour d’une donation d’un milliard de couronnes tchèques (45 millions de dollars) faite au ministère de la Justice par un certain Tomáš Jiřikovský, un homme condamné pour trafic de drogue, infractions liées aux armes et détournement de fonds.

Le vote de défiance, initié par les partis d’opposition, a échoué de peu avec seulement 94 voix sur les 101 nécessaires. Ce vote intervient après plus de 24 heures de débats au Parlement et bien que le parti de Petr Fiala ait survécu, il ressort plus affaibli que jamais.

Il faut dire que cette controverse soulève des questions sur l’implication croissante des responsables gouvernementaux dans des activités liées aux cryptomonnaies, parfois en conflit avec leurs devoirs officiels.

« Nous venons d’assister à un nouveau vote de défiance contre le gouvernement. Tout s’est déroulé comme prévu et le gouvernement a survécu au vote.

L’opposition a profité de la réunion et comme toujours : elle a proféré des insultes et des mensonges. (…) Dans un tel contexte, il est très difficile de débattre.

Je suis heureux que la réunion soit terminée et que la coalition continue à travailler pour la République tchèque. »

Petr Fiala, Premier ministre de la République tchèque – Source : Compte X

Une affaire qui secoue la République tchèque

Le Premier ministre a d’ailleurs reconnu que cette donation en bitcoin aurait pu être évitée et a admis que l’incident a ébranlé la confiance du public dans son parti. Il a même promis de prendre des mesures pour « assumer la responsabilité de cette faute éthique ».

Cependant, dans le message ci-dessus posté sur X, il a également accusé l’opposition d’utiliser ce débat pour « jeter de la boue, des insultes et des mensonges » sur son parti.

Ce scandale a déjà conduit à la démission de l’ancien ministre de la Justice, Pavel Blažek, le 30 mai, tandis que le ministre des Finances, Zbyněk Stanjura, est aussi sous pression pour quitter son poste. La nouvelle ministre de la Justice, Eva Decroix, a par ailleurs promis sur les réseaux sociaux de mener une enquête indépendante sur les actions de son ministère.

Tomáš Jiřikovský a proposé au ministère de la Justice environ un tiers de son portefeuille crypto (soit 1561 bitcoins) comme donation, et il faut rappeler que c’est une décision de justice qui lui a restitué ses fonds en crypto. Cependant, M.Jiřikovský contrôlait également 3855,15 BTC liés au site illicite Nucleus Market, mais l’accès à ces fonds reste impossible en raison de problèmes techniques.

Alors que le Premier ministre tchèque tente de calmer la tempête, l’opposition utilise cette affaire pour tenter de le déstabiliser, et tout ceci paraît plutôt normal dans une démocratie. Combien de temps le gouvernement pourra cependant tenir face à ces graves accusations ? Jusqu’ici tout va bien, mais l’important n’est pas la chute, c’est l’atterrissage.

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L’article Bitcoin : La République tchèque ébranlée par le scandale des 45 millions de $ en BTC est apparu en premier sur Journal du Coin.

Le retour de l’or. Si les cryptomonnaies sont souvent accusées d’être utilisées par les criminels, il semblerait que ces derniers préfèrent en réalité un autre actif. En effet, selon un récent rapport, les criminels britanniques utiliseraient de plus en plus l’or pour blanchir leur argent.

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L’or : la nouvelle arme des criminels britanniques

Selon un récent rapport, les criminels britanniques auraient une nouvelle arme pour dissimuler leurs activités illégales : l’or. En effet, alors que le prix de l’or atteint des sommets, les gangs et autres organisations criminelles se tournent vers ce métal précieux pour blanchir leur argent sale.

Par exemple, un dealer de drogue de l’Essex a été retrouvé avec 32 000 dollars en pièces d’or dans un coffre-fort. De son côté, un gang de Birmingham a converti une partie de ses profits en lingots d’or.

Mais pourquoi l’or ? Selon Gary Carroll, consultant juridique, l’or présente plusieurs avantages pour les criminels. Il permet de réduire de grosses sommes d’argent en petits objets faciles à cacher.

De plus, l’or a tendance à prendre de la valeur, ce qui en fait un investissement intéressant pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur butin.

L’or : un outil de blanchiment d’argent de longue date

Bien que le rapport du Daily Mail ne cite que quelques cas récents, il est important de noter que l’or a toujours été un outil privilégié pour le blanchiment d’argent. Sa portabilité, sa valeur et son caractère intraçable en font un moyen idéal pour dissimuler des fonds illicites.

Comme l’a souligné Ari Redbord de TRM Labs, l’or ne laisse pas de traces numériques, contrairement aux bitcoins. Cela le rend particulièrement attrayant pour les criminels qui cherchent à éviter la surveillance des autorités. Car oui, contrairement aux idées reçues, les transactions en bitcoin et en cryptomonnaies sont traçables !

De plus, l’or est utilisé depuis longtemps pour contourner les sanctions internationales et blanchir les profits issus de la corruption ou du trafic de drogue. Par exemple, dans l’affaire Bitfinex de 2016, les hackers ont acheté des lingots d’or pour blanchir les cryptomonnaies volées.

En parallèle, les cryptomonnaies continuent d’être utilisées par les criminels. Ainsi, selon le dernier rapport de Chainalysis, les adresses illicites ont reçu jusqu’à 51,3 milliards de dollars en cryptomonnaies l’année dernière.

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L’article Les criminels préfèrent l’or aux cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent est apparu en premier sur Journal du Coin.

« Je préfère mourir plutôt qu’agir contre mes valeurs ». C’est en ces termes que Pavel Durov, le fondateur de Telegram, s’est confié au journal Le Point dans une interview exclusive. Arrêté en France et mis en examen en août 2024 pour des accusations de complicité de trafic de drogue, de blanchiment et d’escroquerie en bande organisée, il dénonce une machination et un déni de justice. Il affirme être déjà puni sans avoir été jugé. Retour sur les déclarations du fondateur de Telegram.

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Pavel Durov : un combat pour la liberté d’expression

Pavel Durov est connu pour avoir fondé VKontakte, le « Facebook russe », avant de quitter la Russie en 2014 pour préserver son indépendance. Il a ensuite créé Telegram. C’est une messagerie chiffrée utilisée par plus d’un milliard de personnes dans le monde, dont des personnalités comme Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron.

Dans cet entretien, Pavel Durov revient sur son combat pour la liberté d’expression et son refus catégorique de vendre Telegram.

Par ailleurs, il exprime également ses inquiétudes quant à l’avenir de la démocratie et de la vie privée face aux pressions des États et des géants de la technologie :

« Je préfère mourir plutôt qu’agir contre mes valeurs. Je ne vendrai jamais Telegram. Je ne céderai jamais aux pressions des États ou des entreprises. »

Pavel Durov, fondateur de Telegram – Source : Le Point

Des pressions de la part des États et des géants de la technologie

L’entrepreneur russe assure même avoir subi des pressions de la part de nombreux États et entreprises. L’objectif de ces derniers ? Compromettre la sécurité et la confidentialité des utilisateurs de Telegram :

« Nous avons reçu des demandes de la part de la Russie, de l’Iran, de la Chine, mais aussi des États-Unis et de l’Union européenne pour fournir des données sur nos utilisateurs. Mais nous avons toujours refusé. »

Pavel Durov, fondateur de Telegram – Source : Le Point

Il dénonce aussi les pratiques des géants de la technologie comme Apple et Google. En effet, les géants de la tech possèdent un pouvoir très important. Un quasi droit de vie ou de mort sur son application Telegram :

« Apple et Google ont un pouvoir énorme sur les applications mobiles. Ils peuvent bloquer Telegram à tout moment s’ils le souhaitent et c’est pourquoi nous travaillons sur une version web de Telegram qui ne dépend pas des plateformes d’applications. »

Pavel Durov, fondateur de Telegram – Source : Le Point

Le traitement judiciaire de la France est controversé

Il reviendra aussi sur son arrestation en France qui a suscité de vives réactions dans le monde entier. Accusé de complicité de trafic de drogue, de blanchiment et d’escroquerie en bande organisée, Pavel Durov clame toujours son innocence et dénonce même une machination :

« Je suis innocent, car je n’ai jamais participé à des activités criminelles. Je suis victime d’une machination orchestrée par des États et des entreprises qui veulent faire tomber Telegram. »

Pavel Durov, fondateur de Telegram – Source : Le Point

De plus, il affirme être déjà puni sans avoir été jugé, et dénonce carrément un déni de justice au pays des droits de l’Homme :

« Je suis déjà puni sans avoir été jugé. Mon arrestation est une violation flagrante de mes droits et c’est pourquoi je demande à être libéré et à être jugé équitablement. »

Pavel Durov, fondateur de Telegram – Source : Le Point

L’affaire Telegram soulève finalement des questions cruciales sur la vie privée, le pouvoir des États, mais aussi celui des géants de la technologie. Alors que Pavel Durov continue de clamer son innocence, le monde entier observe avec attention l’évolution de cette affaire qui pourrait bien redéfinir les frontières de la liberté numérique.

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L’article « Je ne céderai jamais aux pressions des États » : Pavel Durov revient sur son arrestation en France est apparu en premier sur Journal du Coin.

Depuis cinq ans, l'affaire Ripple vs SEC cristallise les tensions entre innovation crypto et régulation américaine. Ce 17 juin, Ripple a déposé une requête stratégique auprès de la juge Analisa Torres, visant à clore le dossier sans nouvel affrontement judiciaire. Si elle est acceptée, cette initiative pourrait accélérer la résolution du litige, mais aussi redéfinir les rapports entre entreprises blockchain et autorités financières aux États-Unis. Un précédent juridique est peut-être sur le point de s'écrire.

L’article Crypto XRP : Vers un épilogue dans l’affaire Ripple vs SEC ? La pression monte à Washington est apparu en premier sur Cointribune.

Fin de l’histoire. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé d’abandonner ses poursuites contre Binance, marquant ainsi un tournant majeur dans la bataille juridique qui opposait le régulateur à la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Cette décision intervient après une série de négociations et de reports qui ont tenu en haleine l’ensemble de l’écosystème crypto. Retour sur les détails de cette affaire.

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La SEC lâche l’affaire contre Binance

Dans une motion conjointe déposée le 29 mai, la SEC, Binance et son cofondateur Changpeng Zhao ont demandé à un tribunal fédéral de Washington D.C. de rejeter la plainte déposée par le régulateur en juin 2023. Cette plainte accusait la plateforme de violation des lois sur les valeurs mobilières, de mauvaise gestion des fonds des clients et de tromperie envers ces derniers.

La motion mentionne que la Crypto Task Force de la SEC pourrait « faciliter la résolution potentielle de ce litige » et que l’abandon de la poursuite était approprié « dans l’exercice de sa discrétion et en tant que question de politique ».

Un soulagement pour Binance et Changpeng Zhao

Cette décision est une victoire pour Binance et son cofondateur Changpeng Zhao, qui ont dû faire face à une pression réglementaire intense au cours des deux dernières années. En novembre 2023, Binance et CZ avaient déjà réglé une affaire distincte avec le Département de la Justice, acceptant de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et admettant avoir violé des sanctions, avoir agi en tant que transmetteur d’argent sans licence et avoir également échoué à mettre en œuvre des mesures anti-blanchiment appropriées.

Dans le cadre de cet accord, CZ avait alors démissionné de son poste de PDG de Binance et reconnu une accusation de blanchiment d’argent. Il a ensuite été condamné à quatre mois de prison en avril 2024.

Sur X, Binance a qualifié cette décision de « grande victoire pour la crypto » et a remercié le président Donald Trump et le président de la SEC Paul Atkins pour avoir « repoussé la réglementation par l’application ».

L’abandon de la poursuite contre Binance s’inscrit dans une série de décisions similaires prises par la SEC sous l’administration Trump. L’agence a également abandonné ou réglé des plaintes contre Coinbase, Consensus et Kraken, entre autres, et a mis fin à des enquêtes sur des entreprises comme Circle, Immutable et OpenSea. Avec la nomination de Paul Atkins à la tête de la SEC, il semble que l’agence soit prête à adopter une approche plus conciliante envers l’industrie de la cryptomonnaie.

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Une publication de Javier Milei a-t-elle servi de levier à une opération spéculative dissimulée ? En Argentine, la justice s’intéresse désormais aux gains potentiels que le président Javier Milei et sa sœur auraient pu tirer de la flambée artificielle de la crypto $LIBRA. L’enquête prend une tournure décisive avec la levée de leur secret bancaire.

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Soutenu par plusieurs personnalités crypto, Changpeng Zhao vient de purger sa peine de prison après avoir été condamné pour avoir violé les lois anti-blanchiement d'argent en vigueur aux États-Unis. Désormais, l'ancien PDG de Binance espère obtenir une grâce du futur président Donald Trump.

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Accusé d'avoir transféré près de 120 000 Bitcoins (BTC) d'une valeur de 71 millions d'euros en 2016 suite au piratage de la plateforme Bitfinex, un couple de new-yorkais attendait de connaître le verdict de son procès. Le mari a été le premier à connaître son jugement, tandis que sa compagne devra encore attendre un peu avant de connaître son sort.

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Arrêté au Monténégro en mars 2023, Do Kwon, fondateur et ex-PDG de Terraform Labs, a été emprisonné pendant plus d'un an dans l'une des prisons les plus rudes du pays. Malgré cela, il se peut qu'il ait trouvé le moyen de réaliser quelques transactions crypto durant sa détention.

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