Encore plus de crypto pour la réserve US ? Les États-Unis viennent de frapper un grand coup contre la criminalité transnationale. Le Scam Center Strike Force (SCSF), une unité spéciale mise en place pour lutter contre les fraudes exploitant les cryptomonnaies, a annoncé une saisie record contre des organisations criminelles chinoises.

Des saisies contre des scams qui totalisent 580 millions de dollars en crypto

Selon un communiqué de presse du Department of Justice (DoJ) des États-Unis paru ce 26 février 2026, le Scam Center Strike Force a réussi à geler et saisir plus de 580 millions de dollars en cryptomonnaies.

Ces fonds étaient détenus par des organisations criminelles transnationales chinoises qui menaient notamment des fraudes aux faux investissements en cryptomonnaies.

Ces criminels ciblaient principalement des Américains selon le communiqué du DoJ, en utilisant des plateformes Internet et des réseaux sociaux basés. Selon le Bureau du procureur fédéral du District de Columbia, en charge de l’affaire, cette véritable industrie de l’arnaque dérobait chaque année près de « 10 milliards de dollars » aux Américains.

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Des arnaques bien rodées, opérées depuis l’Asie du Sud-Est

Les schémas de fraude, souvent appelés « pig butchering », sont orchestrés depuis des « complexes frauduleux situés en Asie du Sud-Est », d’après le communiqué. Les criminels utilisent des réseaux sociaux ou des SMS pour gagner la confiance de leurs victimes et les convaincre d’investir dans des (bien sûr faux) projets de cryptomonnaies.

Le Scam Center Strike Force se concentre sur l’identification et la poursuite des leaders clés de ces organisations, notamment ceux affiliés au crime organisé chinois opérant en Birmanie, au Cambodge et au Laos.

« En novembre [2025], j’ai annoncé la création de notre groupe de travail Scam Center Strike Force pour mener la charge. En seulement trois mois, nous avons réalisé des progrès significatifs, en gelant, saisissant et confisquant plus de 580 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant à ces criminels. (…) La saisie de cryptomonnaies est un élément important du travail du SCSF. (…) mon bureau cherchera à confisquer ces fonds et à les restituer aux victimes dans la mesure du possible. (…) »

Jeanine Pirro, procureure fédérale du District de Columbia

Le Scam Center Strike Force ne compte pas se reposer sur ses lauriers et, en collaboration avec plusieurs agences fédérales US, continuera de traquer ces criminels exploitant l’enthousiasme de leurs victimes pour le secteur de Bitcoin et des crypto-actifs. Ces dernières ont ainsi l’espoir de récupérer, au moins en partie, leurs économies durement gagnées. Et il est aussi possible que certaines de ces cryptomonnaies, si elles se retrouvent sans propriétaires à dédommager, finissent par venir grossir la réserve stratégique d’actifs numériques des États-Unis.

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L’article Scam : les USA saisissent 580 millions $ en crypto dans des affaires de fraudes à grande échelle est apparu en premier sur Journal du Coin.

Clap de fin pour le Burncoin. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné deux hommes à 18 et 12 mois de prison avec sursis pour avoir monté une escroquerie autour d’une crypto appelée « Burncoin ». Les deux complices ont été reconnus coupables d’escroquerie et de blanchiment pour avoir trompé des investisseurs en leur promettant des rendements mirobolants. Le leader du projet, un policier de 32 ans, a également été interdit d’exercer son métier.

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Une crypto déflationniste qui fait flop

Le Burncoin, lancé en avril 2021, se présentait comme une cryptomonnaie « déflationniste », dont le nombre de tokens devait diminuer progressivement pour augmenter sa valeur. Ses créateurs affirmaient dans leur livre blanc que leur priorité était de « récompenser largement » les personnes qui leur faisaient confiance. Mais derrière ces promesses se cachait une escroquerie bien rodée.

Les prévenus ont en effet utilisé des manœuvres frauduleuses pour détourner l’argent des investisseurs. Ils ont dissimulé les fonds en les faisant transiter par différents circuits, avant de tenter de les convertir en espèces à l’insu de leurs victimes. Ils ont également menti sur la nature et les objectifs du projet, en diffusant un livre blanc truffé de fausses informations, comme le rapporte la presse.

Le policier de 32 ans, considéré comme le leader du projet, a reconnu avoir fait quelque chose de « pas correct », mais a nié avoir eu l’intention de tromper les investisseurs. Il a tenté de se dédouaner en invoquant la « panique » liée à la chute du cours du Burncoin, qui s’est effondré en mai 2021.

Un policier et un complice déjà condamnés

Son complice de 31 ans, qui était chargé de rédiger le livre blanc et de promouvoir le site internet, a lui aussi minimisé sa responsabilité. Mais le tribunal n’a pas été dupe et les a condamnés respectivement à 18 mois et 12 mois de prison avec sursis, ainsi qu’à des amendes de 20 000 et 15 000 euros. Le policier a également écopé d’une interdiction définitive d’exercer son métier et d’une inéligibilité de cinq ans.

Un troisième homme, impliqué dans l’affaire, avait déjà été condamné en octobre 2025 à 12 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende dans le cadre d’une procédure de plaider coupable.

Selon le tribunal, les faits reprochés aux prévenus ont été commis entre mars et mai 2021 à La Ciotat, Cassis et Toulouse. Ils ont causé un préjudice financier à plusieurs investisseurs, qui ont cru aux promesses de gains rapides et faciles.

Parmi les victimes, un homme a perdu 650 euros dans l’affaire et a obtenu réparation de son préjudice matériel et de ses frais de justice. Une autre victime s’est vu restituer une somme de 3 130 euros saisie lors des perquisitions. Les prévenus encouraient jusqu’à 10 ans de prison et 750 000 euros d’amende pour escroquerie et blanchiment. Ils disposent de dix jours pour faire appel de leur condamnation. Une nouvelle occasion de rappeler un conseil qui vaut pour tout investissement : si c’est trop beau pour être vrai… fuyez.

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L’article Crypto : Le projet Burncoin part en fumée, la justice française condamne les créateurs est apparu en premier sur Journal du Coin.

C’est la fin du voyage pour Ramil Ventura Palafox. Le CEO de Praetorian Group International (PGI) vient d’être condamné à la peine maximale de 20 ans de prison pour avoir orchestré l’une des plus grosses pyramides de Ponzi crypto de ces dernières années.

Il y a des promesses qui devraient toujours faire fuir les investisseurs. Pour les 90 000 victimes de Praetorian Group International (PGI), l’appât du gain a été plus fort que la prudence. Le scénario est pourtant un grand classique du genre : Ramil Ventura Palafox, 61 ans, promettait des rendements quotidiens délirants, allant de 0,5 % à 3 %. Dans le monde réel, cela s’appelle un Ponzi.

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Un mirage à 200 millions de dollars

Entre décembre 2019 et octobre 2021, Palafox a bâti un empire de sable. Selon le communiqué du Département de la Justice (DOJ) de Virginie, PGI prétendait effectuer du trading de Bitcoin à haute fréquence. En réalité, le système ne survivait que grâce à l’apport constant de nouveaux investisseurs.

Au total, ce sont plus de 201 millions de dollars qui ont transité par les comptes de PGI, dont 8 198 Bitcoins. Pour maintenir l’illusion, Palafox avait mis en place un portail en ligne affichant des gains fictifs et constants, incitant les victimes à réinvestir toujours plus dans ce puits sans fond.

Villas, Lamborghini et Rolex : La « Dolce Vita » sur le dos des victimes

Pendant que les investisseurs rêvaient de liberté financière, Palafox, lui, la vivait concrètement. Les détails de ses dépenses, révélés par le fisc américain (IRS), donnent le tournis :

• Le garage de rêve : 3 millions de dollars dépensés pour 20 véhicules de luxe (Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Bentley).
• L’immobilier : 6 millions de dollars pour quatre propriétés de luxe à Las Vegas et Los Angeles.
• Le luxe insolent : 3 millions de dollars en montres Rolex, bijoux Cartier et vêtements Hermès ou Gucci.

Il a également été prouvé qu’il avait transféré 100 BTC et 800 000 dollars en cash à un membre de sa famille pour mettre une partie du butin à l’abri.

Le juge n’a pas été clément. En plus des 20 ans de prison, Ramil Ventura Palafox est condamné à payer 62,7 millions de dollars en restitution aux victimes. Si la justice américaine a frappé fort, elle rappelle que la récupération des fonds dans ce type d’arnaque reste un parcours du combattant. Le FBI invite désormais les victimes à se manifester pour espérer toucher une part de la restitution.

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Dura lex. Sed lex. Le couperet est tombé pour l’industrie crypto sud-coréenne. Ce mercredi 4 février 2026, le tribunal du district sud de Séoul a rendu un verdict historique en condamnant Jong-hwan Lee, PDG d’une société de gestion d’actifs numériques, à trois ans de prison ferme. Cette décision marque la toute première condamnation sous la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, entrée en vigueur en juillet 2024.

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Une manipulation de marché crypto à grande échelle

Entre juillet et octobre 2024, Jong-hwan Lee a orchestré une vaste opération de manipulation sur le jeton ACE. À l’aide d’un programme de trading automatisé, il a multiplié les ordres fictifs (wash trading) pour gonfler artificiellement les volumes d’échange. Les chiffres sont vertigineux : dès le premier jour de l’opération, le volume quotidien est passé de 160 000 à 2,45 millions d’unités, Jong-hwan Lee représentant à lui seul 89 % de l’activité, selon la presse locale.

Bien que le procureur ait initialement chiffré les gains illicites à 7,1 milliards de wons (environ 4,88 millions de dollars), le tribunal a prononcé un acquittement partiel sur ce montant faute de preuves suffisantes concernant le calcul exact des profits. Néanmoins, la gravité des faits a conduit à une amende de 500 millions de wons et à la confiscation de 846 millions de wons de revenus criminels.

Un signal fort pour la régulation coréenne

Le tribunal a justifié la sévérité de la peine par la nécessité de restaurer la confiance des investisseurs, qualifiant les actes du mis en cause de « crime grave entravant la formation équitable des prix ». Un ancien employé, complice de la manipulation, a également été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Ce procès sert de test grandeur nature pour la Corée du Sud, qui durcit son cadre législatif. Après cette première application de la loi de protection de 2024, les législateurs travaillent déjà sur le Digital Asset Basic Act. Ce futur texte devrait encadrer plus strictement les stablecoins et les ICO, confirmant la volonté de Séoul de devenir l’un des régulateurs les plus rigoureux au monde pour l’écosystème crypto.

La condamnation de Jong-hwan Lee ferme donc le chapitre de l’impunité pour les manipulateurs de marché en Corée du Sud. Ce premier verdict sous la nouvelle loi de 2024 envoie un message clair : le trading automatisé et les volumes artificiels sont désormais dans le viseur de la justice. Alors que le pays prépare sa prochaine grande réforme législative, ce cas fera sans aucun doute jurisprudence pour les futures enquêtes de manipulation de tokens.

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La Chine tape fort. Le 29 janvier 2026, la Chine a procédé à l’exécution de onze membres du syndicat criminel de la famille Ming. Ce groupe mafieux, basé à Laukkaing dans le nord du Myanmar, était à la tête d’un vaste empire spécialisé dans la cybercriminalité et les jeux d’argent illégaux sur fond de crypto. Cette décision judiciaire marque l’aboutissement d’une campagne de répression d’envergure menée par Pékin contre les réseaux de traite d’êtres humains et d’extorsion opérant aux frontières de l’Asie du Sud-Est.

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Un empire criminel fondé sur l’exploitation humaine et la crypto

La famille Ming gérait l’un des centres d’arnaques les plus notoires de la région, connu sous le nom de « Crouching Tiger Villa ». Entre 2015 et 2023, ce syndicat aurait généré plus de 10 milliards de yuans (environ 1,4 milliard de dollars) grâce à des activités illicites. Le système reposait sur le « dépeçage de porc » (pig butchering), une méthode d’escroquerie sophistiquée où les victimes sont d’abord mises en confiance sur le long terme avant d’être incitées à investir des sommes massives dans de fausses plateformes, souvent liées à la crypto.

Au-delà de la fraude financière, l’organisation s’appuyait aussi et surtoutsur la traite d’êtres humains. Des milliers de personnes, majoritairement des citoyens chinois, étaient séquestrées dans des complexes sécurisés et forcées, sous la menace de tortures et de violences physiques, à mener ces opérations d’escroquerie en ligne. La justice chinoise a formellement imputé au groupe la mort de 14 de ses ressortissants, ainsi que de nombreux cas de détention arbitraire et d’homicide.

Démantèlement et réponse judiciaire de Pékin

La chute du clan Ming a été précipitée en 2023 par une offensive de milices ethniques locales soutenues tacitement par la Chine, visant à reprendre le contrôle de la zone frontalière de Kokang. Après leur capture et leur extradition, 39 membres de la famille ont été traduits devant la justice dans la province du Zhejiang. Le patriarche et chef de la police locale, Ming Xuechang, s’est suicidé avant son arrestation, mais ses lieutenants ont fait face à des condamnations allant de cinq ans de prison à la peine capitale.

Les onze exécutions pratiquées ce jeudi constituent un signal de dissuasion fort envoyé par les autorités chinoises aux autres syndicats criminels de la région. D’autres procès sont en cours concernant des familles rivales, telles que les clans Bai, Wei et Liu, qui dirigeaient également des dizaines de centres d’arnaques. Bien que ce démantèlement ait désorganisé les réseaux à Laukkaing, les observateurs notent un déplacement partiel de ces activités vers les frontières de la Thaïlande, du Laos et du Cambodge.

L’exécution des chefs du clan Ming clôture un chapitre majeur de la lutte contre la cybercriminalité transfrontalière en Asie. En démantelant cette structure milliardaire, la Chine réaffirme sa détermination à protéger ses citoyens contre les réseaux de traite et d’escroquerie en ligne. Toutefois, la persistance de zones grises réglementaires en Asie du Sud-Est suggère que la surveillance des flux financiers et des centres de recrutement reste un défi permanent pour les autorités régionales.

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Tu ne voleras point. Eli Regalado et sa femme Kaitlyn, deux pasteurs en ligne du Colorado, ont manifestement oublié ce précepte fort de la religion chrétienne et ils ont été inculpés pour avoir orchestré une escroquerie à la crypto d’une ampleur divine ! Selon le procureur du district de Denver, John Walsh, le couple aurait levé plus de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs de la communauté religieuse en leur vendant un token bidon, le INDXcoin, qu’ils présentaient comme une bénédiction de Dieu.

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Une crypto bénie par le Seigneur ?

D’après l’acte d’accusation, les Regalados ont créé et vendu la crypto INDXcoin via leur plateforme Kingdom Wealth Exchange, entre janvier 2022 et juillet 2023. Ils ont convaincu au moins 300 personnes d’acheter ce token en leur promettant des profits miraculeux, basés sur des révélations divines. « Le Seigneur m’a dit que si vous investissez dans le INDXcoin, vous deviendrez riches », aurait déclaré Eli Regalado à ses fidèles.

Mais en réalité, le INDXcoin n’avait aucune valeur, et les Regalados ont utilisé l’argent des investisseurs pour financer leur train de vie luxueux. Ils auraient dépensé au moins 1,3 million de dollars pour des dépenses personnelles, dont la rénovation de leur maison, qu’ils ont également justifiée par la volonté de Dieu. « Le Seigneur nous a dit de faire des travaux », auraient-ils affirmé.

Une arnaque divine qui choque la communauté chrétienne

L’affaire a provoqué l’indignation de la communauté chrétienne, qui se sent trahie par ces pasteurs véreux :

« Nous affirmons que M. Regalado a profité de la confiance et de la foi de sa propre communauté chrétienne, et qu’il leur a vendu des promesses farfelues de richesse en leur vendant des cryptomonnaies sans valeur »

Tung Chan, le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado – Source : Communiqué de presse

Le couple fait face à 40 chefs d’accusation, dont fraude, blanchiment d’argent et violation des lois sur les valeurs mobilières. Ils risquent plusieurs années de prison s’ils sont reconnus coupables. « Ces accusations marquent une étape importante dans notre travail pour tenir les Regalados responsables de leurs crimes présumés et pour rendre justice aux victimes », a finalement déclaré le procureur John Walsh.

Cette affaire pourrait faire sourire s’il n’y avait pas autant de victimes ! Elle nous rappelle cependant celle de ce pasteur qui avait décidé de tokeniser son église pour mieux la vendre à ses fidèles. Lui aussi est passé des bancs de l’église à celui des accusés, et même si on espère que la justice des Hommes sera sévère avec ces escrocs en soutane, gageons que le Seigneur saura leur pardonner.

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